A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, realizou na manhã desta quinta-feira (14) uma operação para combater a lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, e falsificação de documentos. Foram expedidos, pela 17ª Vara Criminal da Capital, quatro mandados de prisão e oito de condução coercitiva, além de 24 mandados de busca e apreensão. A operação acontece em Maceió, Arapiraca, Anadia e Branquinha. Equipes da PF também estão na cidade de Feira de Santana, na Bahia.
Apurações preliminares apontam que as empresas do investigado teriam movimentado a quantia de 300 milhões de reais irregularmente nos últimos 05 anos.
A operação foi comandada pelo delegado Gustavo Gatto, da delegacia de Repreensão de Crimes Contra o Patrimônio. De acordo com nota divulgada, o esquema ilícito é liderado por um empresário alagoano, que se notabilizou pela incrível evolução patrimonial. Os mandados estão sendo cumpridos no Condomínio Aldebaran, na parte alta da capital e em uma concessionária de veículos, localizada na Via Expressa, na Serraria.
Segundo a PF, o empresário ostenta altíssimo padrão de vida possuindo diversos imóveis, carros superesportivos, um avião e um helicóptero. A Receita Federal informou que o investigado não declarou renda auferida condizente ou mesmo os bens que possuía.
A investigação avançou e a Polícia Federal descobriu que o suspeito se utilizava de subterfúgios criminosos, tais como a falsificação de documentos, criação de empresas de faixada e a ocultação de bens, mediante a utilização de terceiras pessoas, ou “laranjas”. Os bens e as empresas eram registrados em nome de familiares do investigado e o esquema servia para sonegar os impostos devidos pelas empresas.
A operação contou com a participação de 70 Policiais Federais 25 servidores da Receita Federal do Brasil.
