A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (3), a Operação Faces Expostas para desarticular um esquema criminoso especializado em estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa em Alagoas.
A ação policial cumpre sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão nos municípios de Maceió e Rio Largo, expedidos pela Justiça Federal.
A ordem judicial inclui ainda o sequestro de bens com o objetivo de ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos causados pelas fraudes.
As investigações apontam a utilização de documentos de identidade falsificados para a abertura de sete contas bancárias, sendo quatro em agências da Caixa, três localizadas na capital alagoana e uma em Nazaré da Mata (PE), e outras três em instituições financeiras digitais.
Com o acesso às contas no banco público, o grupo contratava linhas de crédito e realizava transferências entre contas fraudulentas para ocultar a origem ilícita dos recursos.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes localizaram, em um dos endereços alvos de busca, um laboratório com insumos utilizados na confecção de documentos falsos, como espelhos em branco, produtos químicos e impressoras.
Os investigados responderão perante a Justiça Federal pelos crimes apurados no âmbito do inquérito.