Cinco mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta terça-feira (10) durante a Operação Ouro Verde, que mira suspeitos de integrar uma organização criminosa voltada a crimes de estelionato eletrônico, lavagem de capitais e fraudes com cartões. 

As ordens judiciais, expedidas pela 17ª Vara Criminal da Capital, especializada em combate ao crime organizado, são executadas de forma simultânea no município alagoano de Arapiraca, além de Ilhéus (BA) e das cidades de Ubajara e Sobral, no Ceará.

A ação é coordenada pela Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), por meio da Divisão Especial de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Deccor) e da Seção Especializada no Combate à Lavagem de Dinheiro (Secld). 

No Ceará, o cumprimento conta com a participação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) Norte e da Draco de Fortaleza. Na Bahia, a mobilização recebe o apoio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Ilhéus.

Conforme a apuração, as investigações tiveram início após o alerta emitido por uma instituição de pagamentos sobre movimentações financeiras atípicas. 

O grupo investigado utilizava estabelecimentos comerciais credenciados para simular vendas com cartões de crédito comprometidos, sem a presença física dos cartões, por meio de transações automatizadas e sucessivas.

Após o repasse inicial dos valores às empresas envolvidas, as operações eram contestadas pelos titulares legítimos dos cartões, o que gerava prejuízos diretos à instituição financeira. 

Para ocultar a origem ilícita e dificultar o rastreamento do capital, os recursos eram pulverizados de forma rápida entre contas bancárias de diversas pessoas físicas e jurídicas. 

A investigação apontou a existência de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre os integrantes e utilização de terceiros para dissimular a circulação do dinheiro.

Desdobramentos e destinação dos alvos

A Operação Ouro Verde busca interromper as atividades da organização criminosa, apreender novos elementos de prova e delimitar a responsabilidade individual de cada investigado.

Os suspeitos detidos foram submetidos aos procedimentos cartorários praxistas e permanecerão recolhidos ao sistema prisional nos seus respectivos estados, onde ficarão à disposição da 17ª Vara Criminal da Capital. 

As investigações continuam para identificar outros possíveis coautores e rastrear a destinação dos valores obtidos por meio das fraudes.