Com operação ‘Arremate’ desencadeada na última sexta-feira (11) pela Polícia Federal contra o senador Fernando Collor (PROS), a ação cautelar do Supremo Tribunal Federal (STF) detalhou o perfil resumido das pessoas físicas investigadas e como cada uma atuava dentro do esquema que movimentou quase R$ 6 milhões em compras feitas através de leilões.
Confira as informações abaixo:
Fernando Collor: Investigado e processado perante o Supremo Tribunal Federal por envolvimento em crimes no âmbito da BR DISTRIBUIDORA, liderando organização criminosa destinada à prática, dentre outros, dos crimes de peculato, corrupção e lavagem de ativos. Após o recebimento das vantagens indevidas, utilizou-se de operadores para a ocultação e dissimulação da origem ilícita, para a aquisição de bens de luxo, conversão em ativos lícitos entre outros expedientes para a lavagem de bens e valores.
Tarso de Lima Sarmento: Possui registro como "auxiliar parlamentar júnior" do Senador da República Fernando Collor desde 2007 e perceberia, para exercício desta função, a remuneração líquida de R$ 4.406,16 e não possui outros registros de emprego. TARSO LIMA SARMENTO e RACHEL MELO DE OLIVEIRA SARMENTO Inquérito nº 4785 Consta como vinculado a diversas pessoas jurídicas com indícios de irregularidades e realizou movimentações financeiras em valores incompatíveis com sua capacidade econômico-financeira. Realizou aquisições de imóveis em leilões judiciais (arrematações 1, 2, 3, 4 e 5) e investimentos imobiliários em valores aparentemente vultosos (Vila dos Pescadores) para os quais não possuía renda e patrimônio insuficiente. Apontado como "laranja" do mencionado parlamentar.
Rachel Melo de Oliveira Sarmento: Esposa de Tarso e consta como vinculada a diversas pessoas jurídicas com indícios de irregularidades e participou da arrematação de bem em leilão judicial junto com o marido. Consta ou constou como sócia, direta ou indiretamente, das pessoas jurídicas PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CONDO HOTEL L'AMIS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA (antigo edifício MAR TIRRENO, atualmente 1 HOTEL CONFORT INN), YES HOTEL LTDA, GRM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
Arciron Mendonça de Oliveira: Pai de Rachel e consta como vinculado a pessoas jurídicas com indícios de irregularidades. Antigo sócio da CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, envolvida em leilão judicial (arrematação 1). Apontado como a pessoa que faria a ligação entre a pessoa jurídica CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, Tarso e o senador. Na declaração de Imposto de Renda de Tarso, há o registro de realização de contrato de mútuo com Arciron. José Luitgard Moura indicado como possível "laranja" do Senador Fernando Collor é cunhado de Arciron.
Ana Suely: Mãe de Rachel Melo e consta como vinculada a diversas pessoas jurídicas com Oliveira indícios de irregularidades.
Rafael Melo de Oliveira: Irmão de Rachel. Consta como vinculada a diversas pessoas jurídicas com indícios de irregularidades.
Osvaldo Antônio: Pai de TARSO DE LIMA SARMENTO e consta como sócio da pessoa jurídica AMÉRICA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, utilizada em leilão judicial.
Thiago de Lima Sarmento: Irmão de Tarso e constava como sócio da pessoa jurídica AMÉRICA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Bruno Rodrigues: Representante da CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica envolvida em leilão judicial e participante,junto com Tarso.
Daniela Rodrigues: Irmã de Bruno Rodrigues de Lima Conde e sócia da pessoa jurídica CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA.
Felipe Rodrigues: Irmão de Bruno Rodrigues e sócio da pessoa jurídica CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA.
